N° 90341/24 Aviso del Boletín Oficial
BGH S.A.
Texto del aviso
BGH S.A.
CUIT 30503612891. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en
primera y segunda convocatoria, para el día 7 de enero de 2025 a las 11.00 y 12.00 horas, respectivamente, en
la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de las razones que
justifican la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc.
1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2024. 4) Consideración de
la gestión del Directorio. 5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico con cierre al 30 de
junio de 2024. Delegación en el Directorio para determinar e instrumentar la oportunidad y forma de pago de los
dividendos que los accionistas pudieran aprobar al considerar el destino del resultado del ejercicio con cierre al 30
de junio de 2024. 6) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2024. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.
7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. 8)
Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de
julio de 2024. 9) Autorizaciones para efectuar trámites.
Designado según instrumento privado Acta asamblea 141 DEL 22/12/2023 ALBERTO RAFAEL HOJMAN - Presidente
e. 16/12/2024 N° 90341/24 v. 20/12/2024