OPEN TRADE S.A.

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CUIT 30637850144 Convocase a los accionistas de Open Trade SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el dia 7 de Enero 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a los

accionistas de OPEN TRADE SA en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA, a los efectos de tratar

el siguiente orden del dia: 1. Designacion de 2(dos) accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Razones del

tratamiento fuera del plazo legal. 3.Consideracion de los documentos enunciados por el art. 234, inc. 1 de la ley

19550, Estado de resultados, Estado de evolucion del Patrimonio neto y Anexos, correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 junio 2024, memoria y el informe del auditor. 4. Consideracion del resultado del ejercicio, eventualmente

distribucion de utilidades. 5. Consideracion de la gestion del Directorio. 6. Tratamiento de las remuneraciones a los

Directores, eventualmente, en exceso de la pauta del art. 261 LGS en virtud de comisiones especiales y/o tareas

tecnico administrativas. 7. Consideracion de la eleccion de Directores Titulares y Suplente, numero de Directores a

designar, como tambien el periodo de duracion del mandato. 8. Designacion de Sindicatura, periodo de duracion

del mandato. Se hace saber a los accionistas que en los terminos del art 238 de la Ley 19550, deberan cursar

notificacion de asistencia con una anticipacion minima de 3 dias anteriores a la fecha de la Asamblea y que el

ejercicio del derecho de informacion debe cumplirse en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA de

lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.

desinado instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 34 20/10/2022 RICARDO MARIO

MENDILLO - Presidente

e. 18/12/2024 N° 91092/24 v. 24/12/2024