ARREDONDO 2652 S.A.

ARREDONDO 2652 S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocatoria

POR 5 DIAS - Se convoca a los accionistas de ARREDONDO 2652 S.A (CUIT 30-71598348-2 Nº Correlativo IGJ

1925311), a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 14 de enero de 2025, a

las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Paseo Colón 823, piso 5º, departamento B, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, República Argentina. De no reunirse quórum necesario para poder deliberar, la asamblea se

celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria, cualquiera que sea el número

de acciones presentes con derecho a voto. Se tratará el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. Razones de la convocatoria fuera de término y del tratamiento de Estados Contables por los ejercicios cerrados

los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos y Dictamen del Auditor relativos a los ejercicios económicos: N° 1,

iniciado el 3° de abril 2018 y finalizado el 31 de marzo de 2019, N° 2, iniciado el 1° de abril 2019 y finalizado el 31

de marzo de 2020, N° 3, iniciado el 1° de abril 2020 y finalizado el 31 de marzo de 2021, N° 4, iniciado el 1° de abril

2021 y finalizado el 31 de marzo de 2022, N° 5, iniciado el 1° de abril 2022 y finalizado el 31 de marzo de 2023 y

N° 6, iniciado el 1° de abril 2023 y finalizado el 31 de marzo de 2024.

4. Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios tratados al punto “3”.

5. Consideración de los Resultados por los ejercicios tratados al punto “3”.

6. Consideración de las retribuciones al Directorio, por los ejercicios tratados al punto “3”.

7. Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los que correspondan por el termino

de tres ejercicios.

8. Aumento de capital por capitalización de la cuenta ajuste al capital y resultados no asignados. Aumento de

capital por capitalización de pasivos prexistentes, consideración de prima de emisión, Suspensión del ejercicio del

derecho de preferencia. Suscripción de acciones y reforma del estatuto

9. Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea.

Autorización para elevar a escritura pública el acta de Asamblea.

NOTA. Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro

de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, en el

domicilio fijado para la asamblea, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.

Declaramos que la sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 23 de fecha 03/04/2018 Reg. Nº 815 JUAN MARTIN WEISS -

Presidente

e. 18/12/2024 N° 91508/24 v. 24/12/2024