PAGO SIEMPRE S.A.

PAGO SIEMPRE S.A.

CUIT 30-71729161-8. Por Asamblea General Ordinaria del 22 de enero de 2024 se resolvió designar como

Directores Suplentes a Tomás José Arecha y Camila Agostina Artero hasta la celebración de la Asamblea que

apruebe los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2024. Los directores designados aceptaron

sus cargos y constituyeron domicilio especial en la Av. Callao 626, Piso 3, Departamento 6, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 11 de diciembre de 2024 se aceptaron las

renuncias de los Directores Titulares Martín Blanes -Presidente- y Pablo Amorín y los Directores Suplentes, Tomás

José Arecha y Camila Agostina Artero, los que cesaron en sus cargos en dicho acto por renuncia. Asimismo, se

resolvió fijar la cantidad de miembros del directorio en dos miembros titulares y un miembro suplente; y designar

como Directores Titulares al Sr. Javier Urcola -Presidente- y Jorge Raúl Araujo Müller y como Director Suplente al

Sr. Hernán Luis Coquet, ello por el término de tres (3) ejercicios. Los directores designados aceptaron sus cargos

y constituyeron domicilio especial en la calle Cecilia Grierson 255, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se resolvió modificar el artículo séptimo del estatuto social, modificando la cantidad de directores

suplentes a designar, estableciéndose que pueden designarse en igual o menor número que los titulares, ya que

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.574 - Segunda Sección 16 Martes 24 de diciembre de 2024

el articulado establecía solo la posibilidad de su designación en igual número. Por último, se decidió el cambio

de denominación de la sociedad por “Bamboo Payment Argentina S.A. (continuadora de Pago Siempre S.A.) ”

y, consecuentemente, la reforma del artículo primero del Estatuto social: “ARTICULO PRIMERO: Denominación y

Domicilio: La sociedad se denomina “BAMBOO PAYMENT ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA” y es continuadora

de “PAGO SIEMPRE SOCIEDAD ANÓNIMA”. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier punto del país o del

extranjero.”. Por Acta de Directorio del 11 de diciembre de 2024 se resolvió trasladar la sede social de la Sociedad

de la calle Callao 626, Piso 3º, Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la calle Cecilia Grierson 255, Piso 6,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 11/12/2024

Laura Lydia Filippi - T°: 70 F°: 355 C.P.A.C.F.

e. 24/12/2024 N° 93242/24 v. 24/12/2024