ETERNIT ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-50097104-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ETERNIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el 15/01/2025 a las 10.00 horas en 1° convocatoria y a las 10.30 horas en 2°

convocatoria a distancia, mediante acceso remoto a través de la plataforma de audio y video “Microsoft Teams”.

La Asamblea considerará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Alejandro Jorge Harriague a su cargo de Vicepresidente y

Director Titular de la Sociedad. Reducción del número de Directores titulares. 3) Consideración de la desafectación

de la cuenta Reserva Facultativa. Distribución de dividendos. 4) Conversión de parte de los dividendos en mutuo.

5) Reforma de los artículos 5, 9, 10, 11 y 16 del Estatuto Social. 6) Consideración de la aprobación del Texto

Ordenado del Estatuto Social. 7) Otorgamiento de autorizaciones. Para participar en la Asamblea los Sres.

Accionistas deberán comunicar su asistencia de conformidad con el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, en

Av. Corrientes 327, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles de 09.00 a 15.00 horas, o al correo

electrónico asambleaeternitargentina@gmail.com.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 08/11/2023 Ignacio RATTAGAN - Presidente

e. 23/12/2024 N° 92451/24 v. 30/12/2024