PROMETEON TYRE GROUP DE ARGENTINA S.A.U.

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CUIT 30-71580663-7. Comunica que por asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada

el 25/11/2024, se resolvió reformar los artículos tercero, octavo, décimo y décimo segundo del estatuto social,

conforme el siguiente detalle: artículo tercero: se establecen limitaciones en el objeto social en cuanto al

otorgamiento y obtención de créditos, préstamos, adelantos de dinero, y garantías (la sociedad no podrá otorgar

préstamos a personas o entidades sin interés patrimonial, no podrá emitir garantías a favor de entidades externas

al grupo al que pertenece, excepto para cumplir con sus propias obligaciones o las de sus subsidiarias y podrá

emitir garantías a favor de empresas en las que participe, siempre que la deuda garantizada sea proporcional a la

participación accionaria); artículos octavo y décimo: se establece que ciertas garantías a ser dadas por la sociedad

deben contar con la aprobación previa del directorio de la sociedad accionista mayoritaria de la sociedad; y

artículo décimo segundo: se prevé que ciertos asuntos de competencia de la asamblea requerirán adicionalmente

la aprobación previa del consejo de administración del accionista mayoritario de la Sociedad tales como el

otorgamiento de préstamos no prohibidos por el estatuto, el otorgamiento de garantías, modificación en el capital

accionario, inversiones en acciones, bonos, fondos y fideicomisos, entre otros, así como también se permite

que las reuniones del órgano de gobierno puedan ser celebradas a distancia utilizando medios o plataformas

informáticas o digitales. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria

de accionistas de fecha 25/11/2024.

Marcos Felipe Luis Nazar Anchorena - T°: 102 F°: 0030 C.P.A.C.F.

e. 27/12/2024 N° 93681/24 v. 27/12/2024