EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS S.A.

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS S.A.

CUIT 30-62362016-2. Complementario de los edictos publicados e. 27/12/2024 N° 93609/24 v. 03/01/2025. En

virtud de que la Sra. Lorena Haydee Raele no es ni ha sido presidente de Explotaciones Agropecuarias S.A. ni

tiene legitimación alguna para representar a la referida sociedad, siendo el Presidente y único Director Titular de

Explotaciones Agropecuarias S.A. el suscripto, y atento a la inexistencia de Reunión de Directorio que haya resuelto

la convocatoria a Asamblea alguna, por medio del presente se deja sin efecto la convocatoria a los accionistas

de Explotaciones Agropecuarias S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23/01/2025, a

las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Corrientes 1719,

piso 5°, C.A.B.A., a fines de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2) Explicaciones por la demora en convocar a la presente asamblea general ordinaria de accionistas; 3)

Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la ley

19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2023, que se encuentran pendientes de aprobación;

4) Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del directorio

interviniente en ese período; 6) Fijación de la remuneración del directorio; 7) Consideración de la remoción e inicio

de acción de responsabilidad contra la directora Valeria Andrea Raele; 8) Designación de autoridades; 9) Escisión

de la sociedad en los términos del artículo 88 de la ley 19.550”.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/12/2024 DIEGO FERNANDO MADERO -

Presidente

e. 08/01/2025 N° 805/25 v. 09/01/2025