SANTA LUCIA S.A.I. Y F.

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CUIT 30-50796803-8. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 06/02/2025 a las 18 y 19 horas, en primera

y segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Córdoba 1351 piso 7, CABA, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para la firma del acta 2) Explicación sobre la falta de celebración

de Asambleas Anteriores 3) Consideración de los documentos del art. 234 de la ley 19.550 correspondientes

a los siguientes ejercicios económicos cerrados al: 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019; 31/12/2020;

31/12/2021; 31/12/2022 y 31/12/2023. 4) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución. 5) Fijación del

número de Directores y su elección por un nuevo período estatutario de dos años.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 286 04/05/2017 RAUL MANUEL SANTAMARINA PAZ

- Presidente

e. 07/01/2025 N° 589/25 v. 13/01/2025