DIEDRA PANELES S.A.

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CUIT 30-71401482-6. Se convoca a los señores accionistas de DIEDRA PANELES S.A. a la asamblea general

ordinaria a ser celebrada en primera convocatoria el día 24 de enero de 2025 a las 15 horas y a las 16 horas

en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Perú 359, piso 12, of. “1205” CABA, a fin de tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación del accionista y/o de los accionistas para firmar el acta, en conjunto

con el Sr. presidente. 2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.585 - Segunda Sección 59 Viernes 10 de enero de 2025

correspondiente a los ejercicios económicos Nº 10 y N° 11 iniciados el 1 de abril de 2022 y finalizado el 31 de

marzo de 2023 e iniciado el 1 de abril de 2023 y finalizado el 31 de marzo de 2024; 3º) Consideración de la gestión

del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2024; 4º) Destino del resultado

de los últimos dos ejercicios, es decir los finalizados el 31 de marzo de 2023 y el finalizado el 31 de marzo de 2024;

5º) Determinación de los honorarios de los Directores por los últimos dos ejercicios, es decir los finalizados el 31

de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024; 6°) Designación de Sindicatura titular y suplente con mandato por el

término de un ejercicio económico contado a partir del inicio del ejercicio en curso; 7) Consideración del destino

del remanente de la cuenta de Ajuste al Capital al 31 de Marzo de 2024 después de la absorción de resultados

negativos acumulados a esa fecha y capitalización de los créditos que registran los accionistas, por aportes

dinerarios efectuados a la sociedad hasta el 22 de noviembre de 2024; 8) En caso de decidirse el Aumento del

Capital de la empresa, proceder a la modificación del artículo CUARTO del estatuto social, por capitalización del

remanente de la cuenta Ajuste al Capital después de la absorción de resultados negativos acumulados a esa fecha

y créditos que registran los accionistas, dentro de lo previsto en el art 188 de la Ley de Sociedades. Renuncia

al derecho de preferencia. Los concurrentes deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de

Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. No serán admitidos los

accionistas que no se encuentren registrados en el libro de Registro de Acciones (Art. 215 LSC). Los representantes

deberán acreditar mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado Acta ASAMBLEA GRAL ORD 25/01/2023 GERONIMO JUAN GUTIERREZ

DE BARRIO - Presidente

e. 06/01/2025 N° 230/25 v. 10/01/2025