EL CUARTITO S.A.

EL CUARTITO S.A.

CUIT: 30-69723795-6. Convocase a los señores accionistas de EL CUARTITO S.A., a Asamblea General Ordinaria

para el día 28 de Enero de 2025 a las 15:00 horas en primera Convocatoria y a las 16:00 horas del mismo día en

segunda Convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Talcahuano 937, Planta Baja, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos por los cuales se tratan fuera de término los ejercicios económicos Nº 26, 27, 28 y 29 finalizados el 31

de Julio de 2021, 31 de Julio de 2022, 31 de Julio de 2023 y 31 de Julio de 2024 respectivamente. 3) Consideración

de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos

e Informes correspondientes al ejercicio económico Nº 26 finalizado el 31 de Julio de 2021, al ejercicio económico

Nº 27 finalizado el 31 de Julio de 2022, al ejercicio económico Nº 28 finalizado el 31 de julio de 2023 y al ejercicio

económico Nº 29 finalizado el 31 de julio de 2024. 4) Consideración de los resultados correspondientes a los

Ejercicios Económicos Nº 26, Nº 27, Nº 28 y Nº 29 finalizados el 31 de Julio de 2021, 31 de Julio de 2022, 31 de

Julio de 2023 y 31 de Julio de 2024 respectivamente y sus destinos. 5) Consideración de la gestión del Directorio

durante los Ejercicios Económicos Nº 26, Nº 27, Nº 28 y Nº 29 finalizados el 31 de Julio de 2021, 31 de Julio de

2022, 31 de Julio de 2023 y 31 de Julio de 2024 respectivamente y su remuneración. 6) Fijación del número de

directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 27/09/2021 Manuel Diz - Presidente

e. 10/01/2025 N° 1122/25 v. 16/01/2025