MAGIAS DEL PILAR S.A.

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CUIT 30-70754589-1 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de

FEBRERO de 2025 a las 10 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 11 hs. en segunda convocatoria, a

celebrarse en la sede social sita en Callao 875 4° G CABA, a los efectos de tratar el orden del día que a continuación

se expone: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de las razones por las cuales

se efectúa la convocatoria a la asamblea fuera de plazo legal. 3. Consideración de la documentación relativa al

Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 23 cerrado el 31/8/2024. 4. Retribución a

Directores y distribución de resultados. 5. Consideración de la gestión del Directorio. 6. Elección de autoridades

por vencimiento de mandato. 7. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 15/12/2021 ROBERTO ENRIQUE DEMARCHI

- Presidente

e. 10/01/2025 N° 1114/25 v. 16/01/2025