HOLDSAT S.A.

HOLDSAT S.A.

(CUIT 30-71828871-8) CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de Holdsat S.A. a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2025, en primera convocatoria a las

14:00 horas, la cual se celebrará de forma presencial en la sede social sita en Avenida Caseros 3039, Piso 9°,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia

de la aplicación “Zoom”, que permite la transmisión simultánea de sonidos, imágenes y palabras y constatar la

identidad de los integrantes durante el transcurso de toda la reunión, así como su grabación en soporte digital (la

“Asamblea”), todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, la Ley de Mercado

de Capitales N° 26.831 y la RG N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores para considerar el siguiente Orden

del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente; 2. Ratificación de todos los

actos celebrados y decisiones adoptadas por el Directorio de la Sociedad desde la constitución de la misma hasta

la fecha de la Asamblea; 3. Consideración de la documentación prevista en el inc. 1°) del artículo 234 de la Ley

N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2024; 4. Consideración del destino

del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2024; 5. Consideración de la gestión del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.587 - Segunda Sección 57 Martes 14 de enero de 2025

Directorio; 6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 7. Consideración de las remuneraciones al

directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2024 por $ 4.298.400 (valor histórico) el cual

arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 8. Consideración

de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de

2024; 9. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre

de 2024; 10. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros correspondientes al ejercicio con

cierre al 31 de octubre de 2025; 11. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al

ejercicio en curso; 12. Autorizaciones. Los accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar

su asistencia y depositar las constancias que a tales efectos emita Caja de Valores S.A. para su inscripción en el

Registro de Asistencia hasta el 15 de febrero de 2025 a las 18:00 horas, inclusive, en la sede social o en el siguiente

correo electrónico: relmercadohsat@holdsat.com.ar. Los accionistas que sean representados por apoderados, y

los accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera deberán remitir con 5 días hábiles de antelación a la

celebración de la Asamblea, es decir hasta el 12 de febrero de 2025, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado y la documentación que acredite su inscripción en los términos del Art. 123 de la Ley

N° 19.550, según corresponda, e informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital

social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán. Los accionistas que participen a

distancia podrán acceder al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la Asamblea, mediante

el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo de acceso y participación a la Asamblea a la

casilla de correo electrónico desde el cual comunicó su asistencia, salvo que se hubiese indicado en forma expresa

otra casilla de correo electrónico. El instructivo se encontrará publicado en el sitio web de la Comisión Nacional

de Valores (Autopista de la Información Financiera “AIF”) bajo el ítem “Información Societaria” / “Procedimiento

de Asamblea a Distancia”. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 25 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de

asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea comenzará puntualmente en

los horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. La documentación a ser

considerada por la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con la debida antelación en la sede

social y en la Autopista de la Información Financiera. Antonio Eduardo Tabanelli – Presidente.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea N° 112 de fecha 26/07/2023 ANTONIO EDUARDO TABANELLI

- Presidente

e. 13/01/2025 N° 1358/25 v. 17/01/2025