FORESTADORA DEL LIMAY A.F.I.C. E I. S.A.

Cuit: 30710854234. Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Avenida. Santa Fe 1531, Piso 5°,

CABA para el próximo día 6 de febrero de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a esta asamblea habiendo vencido el plazo legal;

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30

de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012, 30 de junio de 2013, 30 de junio de 2014, 30 de junio de

2015, 30 de junio de 2016, 30 de junio de 2017, 30 de junio de 2018, 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020, 30 de

junio de 2021, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2023 y 30 de junio de 2024; 4) Destino del resultado que arrojaron

los ejercicios considerados precedentemente. Constitución de reserva legal; 5) Consideración de la gestión de los

directores desempeñada durante los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio

de 2012, 30 de junio de 2013, 30 de junio de 2014, 30 de junio de 2015, 30 de junio de 2016, 30 de junio de 2017,

30 de junio de 2018, 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021, 30 de junio de 2022, 30 de

junio de 2023 y 30 de junio de 2024; 6) Remuneración del Directorio por los ejercicios finalizados el 30 de junio de

2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012, 30 de junio de 2013, 30 de junio de 2014, 30 de junio de 2015, 30

de junio de 2016, 30 de junio de 2017, 30 de junio de 2018, 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020, 30 de junio de

2021, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2023 y 30 de junio de 2024; 7) Determinación del número de directores y

elección de integrantes titulares y suplentes del directorio por el término de 3 ejercicios; 8) Autorización para realizar

inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la

comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en

Avenida Santa Fe 1531, 5° piso, CABA, en el horario de 10 a 16 horas. Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9/05/2007. Santiago Roberto Giulietti. Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA de fecha 9/5/2007 SANTIAGO ROBERTO GIULIETTI - Presidente

e. 14/01/2025 N° 1550/25 v. 20/01/2025

Texto del aviso