PILAGÁ S.A.

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(30-50689859-1) Se hace saber que (i) por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, del 01/06/2023,

se resolvió (a) aceptar la renuncia del Sr. Carlos Alberto Boero Hughes a su cargo de director suplente de la

Sociedad; (b) fijar en tres el número de directores titulares y mantener en uno el número de directores suplentes;

(c) mantener en sus cargos a los directores Mariano Bosch (presidente), Emilio Federico Gnecco (vicepresidente)

y Mario José Ramón Imbrosciano como directores titulares; (d) designar al Sr. Ezequiel Garbers como director

suplente; y (e) que los directores mantengan sus mandato hasta la Asamblea que apruebe los estados contables

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023; y (ii) por Acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, del 14/06/2024 se resolvió: (a) fijar en cuatro el número de directores titulares y en uno el número

de directores suplentes; (b) designar, por tres ejercicios, el siguiente Directorio: Presidente: Mariano Bosch;

Vicepresidente: Emilio Federico Gnecco; Directores Titulares: Mario José Ramón Imbrosciano y Ezequiel Garbers;

y Director Suplente: Guillermo Luciano Sánchez; Los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron

domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13°, CABA. Josefina Díaz Vega, abogada, inscripta al T° 97

F° 888 C.P.A.C.F., autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/06/2024. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14/06/2024

josefina diaz vega - T°: 97 F°: 888 C.P.A.C.F.

e. 15/01/2025 N° 1841/25 v. 15/01/2025