B-GAMING S.A.

B-GAMING S.A.

(C.U.I.T. 30-70996742-4) CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas de B-Gaming S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2025, en primera

convocatoria a las 12:00 horas, la cual se celebrará de forma presencial en la sede social sita en Avenida Caseros

3039, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia

de la aplicación “Zoom”, que permite la transmisión simultánea de sonidos, imágenes y palabras y constatar la

identidad de los integrantes durante el transcurso de toda la reunión, así como su grabación en soporte digital (la

“Asamblea”), todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, la Ley de Mercado

de Capitales N° 26.831 y la RG N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores para considerar el siguiente Orden

del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente; 2. Consideración de la

documentación prevista en el inc. 1°) del artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de octubre de 2024; 3. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado al

31 de octubre de 2024; 4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora; 6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

octubre de 2024 por $ 1.030.405.781 (valor histórico) el cual arrojó quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores; 7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2024; 8. Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y designación de los mismos con mandato por dos ejercicios; 9. Designación de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 10. Consideración de las remuneraciones

al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2024; 11. Designación del Contador que

certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2025; 12. Fijación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.589 - Segunda Sección 55 Jueves 16 de enero de 2025

del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso; 13. Reforma del artículo 3°

del Estatuto Social; 14. Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social. Delegación en el Directorio de la

emisión del mismo; 15. Autorizaciones. Se hace constar que a efectos de tratar los puntos 13 y 14 del Orden del

Día, la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con

derecho a voto. Los accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia y depositar

las constancias que a tales efectos emita Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia

hasta el 15 de febrero de 2025 a las 18 horas, inclusive, en la sede social o en el siguiente correo electrónico:

relmercadobg@bgaming.com.ar. Los accionistas que sean representados por apoderados, y los accionistas que

revistan la calidad de sociedad extranjera deberán remitir con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la

Asamblea, es decir hasta el 12 de febrero de 2025, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado, y la documentación que acredite su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente,

en los términos del Art. 123 de la Ley N° 19.550 e informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que

conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán. Los accionistas

que participen a distancia podrán acceder al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la

Asamblea mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo de acceso y participación a

la Asamblea a la casilla de correo electrónico desde el cual comunicó su asistencia, salvo que se hubiese indicado

en forma expresa otra casilla de correo electrónico. El instructivo se encontrará publicado en el sitio web de la

Comisión Nacional de Valores (Autopista de la Información Financiera (“AIF”) bajo el ítem “Información Societaria”

/ “Procedimiento de Asamblea a Distancia”). Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de

25 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación

y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea comenzará en los

horarios notificados y una vez iniciada no se admitirá el ingreso de nuevos participantes. La documentación a ser

considerada por la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con la debida antelación en la sede

social y en la AIF.” Antonio Eduardo Tabanelli – Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio 208 27/02/2023 ANTONIO EDUARDO TABANELLI - Presidente

e. 13/01/2025 N° 1361/25 v. 17/01/2025