CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CONVOCATORIA - Se convoca a los Sres. Accionistas de Chacras de la Alameda SA CUIT 30-70783260-2 a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Talcahuano 638, 8vo Piso Depto. B, CABA, el día 28

de Enero de 2025 a las 09:00 hs en 1ra. Convocatoria; y a las 10:00hs en 2da Convocatoria; de acuerdo con el

procedimiento previsto en el art 233, 2° párrafo, art 234 y 237 a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Aprobar el presupuesto presentado por el directorio en

cumplimiento del inc. b) del punto 10 del Reglamento de Administración. 3.Ratificar o Rectificar la designación

de las nuevas autoridades del directorio. 4.Contratación del servicio Polad 24hs y Rondín. 5.Modificación de los

puntos 3.18 y 4.3 del reglamento de construcción. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para poder concurrir

a la Asamblea: 1) Deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Articulo 238 Ley 19.550); 2) Que el libro de Asistencia a

Asambleas Generales se cerrará el día 23 de Enero de 2025 a las 9,00 horas; 3) los señores socios que revistan

cotitularidad de una acción para el ejercicio de sus derechos políticos en la Asamblea deberán unificar personería

(Art 209 LSC). Buenos Aires, 7 de Enero de 2025

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 17/12/2024 LUIS FELIPE RICCA -

Presidente

e. 13/01/2025 N° 1400/25 v. 17/01/2025