DINALUCA S.A.

DINALUCA S.A.

(30-55831484-9) Se hace saber que (i) por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 08/02/2023,

se resolvió (a) aceptar la renuncia de Carlos Alberto Boero Hughes a su cargo de director suplente; (b) designar a

Ezequiel Garbers como director suplente, con mandato hasta la fecha de la Asamblea que apruebe los estados

contables finalizados al 31/12/2023; y (c) mantener en sus cargos a los directores Mariano Bosch (presidente), Mario

José Ramón Imbrosciano (vicepresidente) y Emilio Federico Gnecco (director titular), con mandato hasta la fecha

de la Asamblea que apruebe los estados contables finalizados al 31/12/2023; (ii) por Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio ambas del 04/04/2024, se resolvió: 1) (a) fijar en cuatro el número

de directores titulares y en uno el número de directores suplentes; y (b) elegir, por tres ejercicios, el siguiente

Directorio, distribuyéndose los cargos de la siguiente manera: Directores Titulares: Mariano Bosch (presidente),

Emilio Federico Gnecco (vicepresidente), Mario José Ramón Imbrosciano y Ezequiel Garbers; Director Suplente:

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.589 - Segunda Sección 7 Jueves 16 de enero de 2025

Guillermo Luciano Sanchez. Los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial

en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13°, CABA; 2) asimismo, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del

04/04/2024 aprobó la reforma del artículo 8 del Estatuto Social, que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 8: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros

que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de cinco, con mandato por uno a tres ejercicios. La

Asamblea puede designar suplentes en igual o menos número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de

llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deberán

designar un Presidente y un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

Ante ausencia del Presidente y Vicepresidente, dos Directores, actuando conjuntamente, serán los representantes

legales de la Sociedad frente a terceros, estando facultados para firmar en nombre de la Sociedad a efectos de

llevar a cabo las resoluciones del Directorio o de las asambleas de accionistas, según corresponda. El Directorio

funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea

fijará la remuneración del Directorio.”.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/04/2024

josefina diaz vega - T°: 97 F°: 888 C.P.A.C.F.

e. 16/01/2025 N° 2000/25 v. 16/01/2025