CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES

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Y CONCESIONES VIALES

CUIT: 30-63993587-2 convoca a Asamblea General Ordinaria para el 07/02/2025 a las 10hs, en el domicilio

de la calle Tronador 4102 CABA (CP. 1430), proponiendo los siguientes puntos -y formas- del orden del día: 1-

Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta y de un secretario de la Asamblea. 2- Explicación del

llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3- Consideración de la documentación requerida por el

inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2024. 4- Consideración

del destino de las Utilidades, delegando en el Directorio la oportunidad de su pago. 5- Aprobación de la Gestión

del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6- Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso

a lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550. 7- Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para

el nuevo ejercicio. Nota: Copia de los balances y aviso de asistencia en mismo domicilio con anticipación de ley.

Conforme art 238 de la Ley 19.550 para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia

cualquier día hábil de 9 a 18 hs, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en el

domicilio fijada para la misma. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha

19/03/2024 JUAN JOSE AGUIRRE SARAVIA – Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 19/3/2024 JUAN JOSE AGUIRRE SARAVIA -

Presidente

e. 17/01/2025 N° 2253/25 v. 23/01/2025