DAMAN S.A.

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33-62379117-9 Se convoca a los Sres. Accionistas de DAMAN S.A: a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a

celebrarse el día 04 de Febrero de 2025, en la sede social de la calle Paraguay 2446, de CABA a las 10:00 horas

en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales se

efectúa la convocatoria a la asamblea fuera de plazo legal.; 3) Consideración de las razones por las cuales es

importante evaluar criterios sobre el riesgo de capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha.

4) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes los

ejercicios vencidos el 31/12/2022 y 31/12/2023. Destino del resultado de cada ejercicio. Dispensa de la memoria en

los términos RG 04/2009 IGJ. 5) Retribución del Directorio correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2022

y 31/12/2023 6) Consideración de la gestión del directorio en los ejercicios cerrados al 31/12/2022 y 31/12/2023 7)

Fijación del número y elección de los miembros del directorio. 8) Autorizaciones para las tramitaciones necesarias

ante la autoridad de control. Nota: Para participar de la asamblea los Sres. Accionistas deberán cumplir con lo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.591 - Segunda Sección 35 Lunes 20 de enero de 2025

dispuesto en el art. 238, comunicando su asistencia a la asamblea con no menos de tres días de anticipación en

el domicilio legal, lugar donde también se encontrarán a disposición los estados contables.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 6/3/2020 DIEGO MARINO ROMANO - Presidente

e. 20/01/2025 N° 2663/25 v. 24/01/2025