N° 2325/25 Aviso del Boletín Oficial
HAVANNA HOLDING S.A.
Texto del aviso
HAVANNA HOLDING S.A.
Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. (CUIT 30-70854408-2) a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el 17 de febrero de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria a celebrarse a través del
sistema “Microsoft Teams”, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso
de toda la reunión, conforme lo autoriza el artículo 17 del Estatuto Social. La Asamblea considerará los siguientes
puntos del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la creación de un
Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones), por un monto
máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de hasta cincuenta millones de
dólares estadounidenses (U$S 50.000.000) o su equivalente en otras monedas o unidades de valor (el “Programa”);
3) Delegación de facultades en el Directorio para fijar la época, monto, plazo y demás términos y condiciones de
la emisión de cada una de las series y/o clases de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa y de
los términos y condiciones del Programa, y autorización para subdelegar, en el marco de la creación del Programa.
NOTAS: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la
Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta
de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 11 de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.591 - Segunda Sección 58 Lunes 20 de enero de 2025
febrero de 2025 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de
lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 11 de febrero de 2025 inclusive, en las oficinas de la Sociedad
ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por mail a inversores@havanna.com.ar. En el
caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración
el instrumento habilitante correspondiente. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se
hubieran registrado el link de acceso a “Microsoft Teams” para la admisión de su participación en la Asamblea. La
Asamblea será grabada en soporte digital.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 19/04/2024 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente
e. 17/01/2025 N° 2325/25 v. 23/01/2025