LETIS S.A.

LETIS S.A.

CUIT: 30-69524237-5. Se convoca a los Señores Socios de LETIS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 13 de Febrero de 2025 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda

convocatoria, en Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos de la convocatoria

fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, el inventario, los Estados de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria e informe del auditor

correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.2023 y al ejercicio finalizado el 30.06.2024. 4) Consideración de

los resultados del ejercicio y su destino correspondiente a los ejercicios finalizados al 30.06.2023 y al 30.06.2024.

5) Consideración, y en su caso aprobación de la gestión del directorio y de sus honorarios. 6) Consideración de la

elección de los miembros del directorio. 7) Consideración de la reforma del Artículo Décimo Cuarto del Estatuto

social por cambio de fecha de cierre de ejercicio. 8) Consideración del seguimiento del Plan de Acción para la

mejora de la rentabilidad de LETIS S.A. 9) Otorgamiento de autorizaciones. Se informa que (i) los socios deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: proveedores@LETIS.org con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando sus datos personales y

un correo electrónico, (ii) los socios que participen de la Asamblea a través de apoderados deberán remitir a la

Sociedad el instrumento habilitante correspondiente, (iii) los documentos previstos en el punto 3) correspondientes

a los ejercicios cerrados al 30.06.2023 y al 30.06.2024 son puestos a disposición de los accionistas en la sede

social.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD N° 30 de fecha 29/01/2021 PATRICIA ISABEL

GARCIA - Presidente

e. 20/01/2025 N° 2569/25 v. 24/01/2025