TECNO VOZ S.A.

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30-66108539-4.- Convocase a Asamblea Ordinaria, para el día 10 de febrero de 2025 en primera convocatoria, a

las 18 horas y en segunda convocatoria, una hora después, en la sede social de Av. del Libertador 6550 – piso 2°

dpto. “B” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

Punto Primero: Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta;

Punto Segundo: Demora en la convocatoria;

Punto Tercero: Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificaciones del

Trigésimo primer ejercicio social, finalizado el 30 de junio de 2024;

Punto Cuarto: Destino de Otras Reservas y los Resultado del Ejercicio;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.591 - Segunda Sección 63 Lunes 20 de enero de 2025

Punto Quinto: Honorarios al Directorio – Art. 261 – Ley 19.550 y sus modificaciones;

Punto Sexto: Cumplimiento del Art. 271 de la Ley de Sociedades – Ratificación de contratos con Directores;

Punto Séptimo: Consideración de la gestión del Directorio.-

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL. ORD 37 14/07/2023 JULIO CESAR BERRAFATO

- Presidente

e. 17/01/2025 N° 2445/25 v. 23/01/2025