BGH S.A.

BGH S.A.

30503612891 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 07 de enero de 2025, se resolvió:

i) aprobar la gestión de los Directores salientes por vencimiento del mandato: Directores titulares: Ing. Alberto

Rafael Hojman, Ing. Diego Elías Teubal, Ing. Martín Fernando Teubal, Ing. Pablo José González, Ing. Federico

Rodolfo Carlos Rava, Cdor. Eduardo Scarpello y Sr. Ettore Víctor Biagioni y; Director Suplente: Dr. Damián N.

Rodríguez Peluffo.; ii) fijar en siete el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes;

iii) designar como Directores titulares a Ing. Alberto Rafael Hojman (Presidente), Ing. Diego Elías Teubal, Ing. Martín

Fernando Teubal, Ing. Pablo José González, Ing. Federico Rodolfo Carlos Rava, Cdor. Eduardo Scarpello y Sr.

Ettore Víctor Biagioni; y como Director Suplente a Dr. Damián N. Rodríguez Peluffo. cuyos mandatos serán por

un ejercicio. Todos los Directores constituyeron domicilio especial en Brasil 731, CABA, excepto los Sres. Damián

Rodríguez Peluffo y Ettore V. Biagioni quienes lo hicieron en Sarmiento 938, Piso 4, Of. E, CABA. Autorizado según

instrumento privado acta de asamblea de fecha 07/01/2025

Demian Podolsky - T°: 90 F°: 986 C.P.A.C.F.

e. 23/01/2025 N° 3130/25 v. 23/01/2025