AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.

“Convocase a los accionistas de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. CUIT 30-641405554 a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especiales de Clase A, B, C y D para el día 13 de febrero de 2025 a

las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Rafael

Obligado s/n, Terminal 4, 5° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que podrá

asistirse presencialmente o bien a distancia de conformidad con lo previsto en la cláusula décimo sexta del Estatuto

de la Sociedad, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2. Motivos de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración del Informe de Valuación de Activos Fijos

- Aeronaves - Motores y APU, Simuladores de vuelo - Mantenimiento en Bienes de Terceros, al 31 de diciembre

de 2023; 4. Consideración de la Memoria, los Estados Contables y documentación complementaria y el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5.

Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino; 6.

Consideración de la gestión del Directorio de Aerolíneas Argentinas S.A correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 8. Consideración de las remuneraciones de los

miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 en exceso

del límite establecido por el artículo 261 de la Ley N° 19.550. Autorización al Directorio para fijar y pagar anticipos

de honorarios a los Directores hasta la asamblea que trate los Estados Contables al 31-12-2024; 9. Consideración

de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2023. Autorización al Directorio para fijar y pagar anticipos de honorarios a miembros

de la Comisión Fiscalizadora hasta la asamblea que trate los Estados Contables al 31-12-2024; 10. Determinación

del número de directores titulares y suplentes. Designación. Autorización a los miembros del Directorio a ejercer

funciones similares en empresas del grupo; 11. Autorización al Sr. Diego Colunga a participar en sociedades en su

calidad de accionista y/o director y/o empleado con poder de decisión, que realicen actividades en competencia

con la sociedad de conformidad con el artículo 273 de la Ley N° 19.550. 12. Designación de tres (3) síndicos titulares

y tres (3) síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; 13. Autorizaciones. De conformidad con lo

establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia

a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 5° Piso, Aeroparque Jorge

Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por correo electrónico a la casilla secretaria.directorio@aerolíneas.

com.ar, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, con no menos de 3 días hábiles de

anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. En el supuesto que el accionista opte por la utilizar medios de

conexión a distancia, deberá indicar tal circunstancia en la comunicación de asistencia y denunciar una casilla de

correo electrónico y un teléfono, a efectos de que la sociedad los mantenga informados sobre los mecanismos

que se emplearán a tal fin”.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.595 - Segunda Sección 49 Viernes 24 de enero de 2025

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria fecha 26/12/2023 NORBERTO FABIAN

LOMBARDO - Presidente

e. 23/01/2025 N° 3263/25 v. 29/01/2025