CATAMAYO S.A.

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Cuit 30593843595, Asamblea Extraordinartia del 10.09.24 reforma articulo 10,11,12 y 13, como sigue. Decimo: La

dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros

que determine la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, cuya duración se extenderá por tres

ejercicios. La asamblea puede elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las

vacantes que se produjeran y se incorporarán al directorio por el orden de designacion Mientras se prescinda de

sindicatura la elección de al menos un director suplente será obligatoria. El directorio sesionará con la presencia

de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el Presidente

desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de

pluralidad de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.

Decimo Primero.Los directores titulares deberán constituir una garantía por sus funciones de acuerdo al artículo

256, párrafo segundo, de la Ley 19.550. Dicha Garantía se regirá por lo dispuesto en la Resolución General 15/21

y concordantes de Inspección General de Justicia. Decimo Segundo. El directorio tiene amplias facultades de

administración y disposición incluso las que requieren poderes especiales. Podrá especialmente comprar, vender,

permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bienes raíces, muebles. semovientes, créditos, títulos, acciones por

los precios, modalidades y condiciones, celebrar contratos de sociedad, suscribir, comprar o vender acciones de

otras sociedades, adquirir el activo y pasivo de establecimientos comerciales e industriales, operar en toda clase

de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales, y

generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias y querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad, dejándose constancia que la presente enumeración no es taxativa sino simplemente

enunciativa. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente,

en su caso. Decimo Tercero. La sociedad prescinde de la Sindicatura. Los accionistas tienen derecho a examinar

los libros y papeles sociales y recabar del directorio los informes que estimen pertinentes. Cuando la sociedad por

aumento del capital social, estuviere comprendida en el régimen del artículo 299 de la ley 19.550, la fiscalización

de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular designado por el término de tres ejercicios, por asamblea,

que simultáneamente designara también un suplente. Tendrán las funciones establecidas en los artículos 294 y

295 de la ley 19.550. Ambos pueden ser reelectos. En este último supuesto los accionistas no podrán ejercer el

control individual que les confiere el artículo 55 de la ley 19.550”. Cesan Presidente Presidente.leonardo Gabriel

Jaramillo, Vice Presidente. Bianca Bethsabe Barba Viteri, Director Suplente. Luis Antonio Lombardo, designados

por tres ejercicios. Presidente.Hector Eduardo Coceres.Director Suplente leonardo Gabriel Jaramillo quienes fijan

domicilio especial sede social Avenida Rivadavia 3049, piso 3. C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

asamblea ordinaria Extraordinaria de fecha 10/09/2024

Graciela Carmen Monti - T°: 29 F°: 918 C.P.A.C.F.

e. 27/01/2025 N° 3748/25 v. 27/01/2025