PODERSA S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

CUIT 30-65675397-4 Convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 13 de febrero de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en

la sede social sita en Av. Del Libertador 6430 piso 2° oficina 5, CABA; a fin de considerar el siguiente Orden

del Día 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración del Tratamiento

tardío de los Balance cerrados al 31-10-2022 y 31-10-2023. 3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial al 31 de octubre 2022 y 31 de octubre 2023; Estado de Resultados; Estado de Evolución de Patrimonio

Neto; Estado de Flujo de Efectivo, Incluyendo la información complementaria (Notas 1 a 7, Anexos I a III, Balance

Técnico y el Resultado de la administración de los fondos de terceros) que forman parte integrante de los mismos

todos por los ejercicio económicos finalizados el 31 de octubre 2022 y 31 de octubre de 2023 comparativo con

igual período del ejercicio anterior. 4º) Tratamiento de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia.

5º) Tratamiento de los resultados de los ejercicios, constitución de reservas. 6º) Por vencimiento de mandato,

elección de los miembros integrantes del directorio. 7°) Por vencimiento de mandato elección de los miembros

integrantes del Consejo de Vigilancia. 8) Nombramiento de autorizados para realizar los trámites pertinentes ante

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.597 - Segunda Sección 53 Martes 28 de enero de 2025

el Organismo de Contralor. Se podrán depositar las acciones los días hábiles 10, 11 y 12 de febrero de 2025, en

la sede social de 10 a 14 hs. Se encuentra a disposición de los accionistas en Av. Del Libertador 6430 piso 2°

oficina 5, CABA, de 10 a 14 hs.,la documentación relacionada a los estados contables 31-10-2022 y 31-10-2023.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10-06-2021.

Horacio Oscar Daddiego Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 10/06/2021

HORACIO OSCAR DADDIEGO - Presidente

e. 27/01/2025 N° 3709/25 v. 31/01/2025

Texto del aviso