PODERSA S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

PODERSA S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

CUIT 30-65675397-4 Convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 13 de febrero de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en

la sede social sita en Av. Del Libertador 6430 piso 2° oficina 5, CABA; a fin de considerar el siguiente Orden

del Día 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración del Tratamiento

tardío de los Balance cerrados al 31-10-2022 y 31-10-2023. 3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial al 31 de octubre 2022 y 31 de octubre 2023; Estado de Resultados; Estado de Evolución de Patrimonio

Neto; Estado de Flujo de Efectivo, Incluyendo la información complementaria (Notas 1 a 7, Anexos I a III, Balance

Técnico y el Resultado de la administración de los fondos de terceros) que forman parte integrante de los mismos

todos por los ejercicio económicos finalizados el 31 de octubre 2022 y 31 de octubre de 2023 comparativo con

igual período del ejercicio anterior. 4º) Tratamiento de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia.

5º) Tratamiento de los resultados de los ejercicios, constitución de reservas. 6º) Por vencimiento de mandato,

elección de los miembros integrantes del directorio. 7°) Por vencimiento de mandato elección de los miembros

integrantes del Consejo de Vigilancia. 8) Nombramiento de autorizados para realizar los trámites pertinentes ante

el Organismo de Contralor. Se podrán depositar las acciones los días hábiles 10, 11 y 12 de febrero de 2025, en

la sede social de 10 a 14 hs. Se encuentra a disposición de los accionistas en Av. Del Libertador 6430 piso 2°

oficina 5, CABA, de 10 a 14 hs.,la documentación relacionada a los estados contables 31-10-2022 y 31-10-2023.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10-06-2021.

Horacio Oscar Daddiego Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 10/06/2021

HORACIO OSCAR DADDIEGO - Presidente

e. 27/01/2025 N° 3709/25 v. 31/01/2025