BELPAZ S.A.

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CUIT 30-70742032-0. Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

18/02/2025 a las 11 hs. y 12 hs, en primer y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en la calle

Echeverría 3195 CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) accionistas para

firmar el acta de asamblea; 2) Razones de la convocatoria fuera de término y del tratamiento de Estados Contables

por los ejercicios cerrados los años 2021, 2022 y 2023; 3) Consideración de la documentación prescripta en el

Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2021, 2022 y 2023. 4) Consideración

de la dispensa en relación con la información adicional que debe exponerse en la Memoria anual del Directorio,

dispuesta por las Resoluciones Generales I.G.J. Nº 06/2006 y 04/2009; 5) Consideración de la gestión del directorio;

6) Consideración de los honorarios de los señores integrantes del directorio por los ejercicios cerrados con fechas

30 de junio de 2021, 2022 y 2023; 7) Elección de nuevas autoridades y designación del número de directores; 8)

Tratamiento de cánones locativos adeudados y financiación. NOTA. Se recuerda a los titulares de acciones que

deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.601 - Segunda Sección 53 Lunes 3 de febrero de 2025

tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, en el domicilio fijado para la asamblea, de acuerdo al Art.

238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA 09/12/2022 LUCIANA BELEN PALACIO - Presidente

e. 30/01/2025 N° 4275/25 v. 05/02/2025