VALLE MANZANO S.A.

VALLE MANZANO S.A.

30-65450884-0 habiéndose dejado sin efecto la convocatoria a asamblea del 04/02/2025 publicada en Boletín

Oficial mediante TI N° 1368/25 desde el 13/01/25 hasta el 17/01/25; se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrase el 27/02/2025 a las 8 hs. en 1ra convocatoria y a las 9 hs. en 2da convocatoria, en la sede

social sita en Av. Corrientes 3169, Séptimo Piso, Oficina “70”, CABA, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2 °) Motivos de la demora en la convocatoria

a Asamblea General Ordinaria. 3º) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, de

Evolución del Patrimonio Neto, de Flujos de Efectivo, Notas y Cuadros anexos correspondientes a los Ejercicios

Económicos Nro. 30, Nro. 31 y Nro. 32, finalizados el 30 de junio de 2.022, 2023 y 2024 respectivamente. 4°)

Consideración del destino de los resultados de los ejercicios detallados en el punto 3. 5°) Consideración y

aprobación de la gestión del directorio actual. 6°) Consideración de los honorarios percibidos por el presidente del

Directorio durante los Ejercicios Económicos Nro. 30, Nro. 31 y Nro. 32. 7°) Elección de dos directores titulares y

un director suplente por el término de tres ejercicios. NOTA: La documentación que se somete a consideración en

el punto 3 del Orden del Día se encontrará a disposición de los señores accionistas en la sede social desde el día

05 de febrero de 2025.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 04/10/2021 Esc 172 f 272 MIGUEL ANGEL

FERRER - Presidente

e. 31/01/2025 N° 4587/25 v. 06/02/2025