VISTAS DEL TORRE S.A.

VISTAS DEL TORRE S.A.

CUIT 30-70954580-5.- Convócase a los Accionistas de “Vistas del Torre S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a celebrarse el día 27 de febrero de 2025, a las 9.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.00

horas en segundo convocatoria en Esmeralda 517, piso 2º “A”, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los motivos que llevaron

a convocar la asamblea fuera de término. 3) Consideración de la documentación contable exigida por el artículo

234°, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-6-2024.

4) Consideración del destino a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 30-06-2024. 5) Consideración

de la gestión del Directorio. 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, por el ejercicio

finalizado el 30-6-2024. 7) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término

de dos ejercicios. 8) Fijación de retribuciones mensuales a los Directores Titulares durante el ejercicio que finaliza

el 30-6-2025.- Los accionistas deberán dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA del 3/1/2023 JAVIER PABLO MACEIRA - Presidente

e. 04/02/2025 N° 5268/25 v. 10/02/2025