DIMER S.A.

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30-58255360-9. Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día

05/03/2025 a las 18:00hs, y a las 19:00hs en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Lezica

Nº 4253 C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación del Presidente de la Asamblea y dos

accionistas para suscribir el Acta, 2) Consideración y resolución del llamado a Asamblea fuera del plazo del art.

234 último párrafo de la Ley de Sociedades, 3) Otorgamiento de la dispensa prevista por el art. 308 Res.Gral.

IGJ 7/15, 4) Consideración y resolución sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y demás documentación del art. 234 de la

Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2024, 5) Consideración y resolución sobre

el destino de los resultados del ejercicio finalizado el 30/06/2024 y remuneración del Directorio en su caso, 6)

Consideración de lo actuado por el Directorio y apoderados, 7) Destino de los resultados acumulados, distribución

de los dividendos, 8) Elección de miembros del Directorio, titulares y suplentes, determinación del número, tiempo

del mandato y distribución de los cargos. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo

previsto por el art. nº 238 de la Ley Nº 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/07/2023 GUSTAVO MARTIN FERRANDI

- Presidente

e. 13/02/2025 N° 7769/25 v. 19/02/2025