CARILO S.A.

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30-52320600-8. Por Acta de Directorio de fecha 14/2/2025, se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 10 de marzo de 2025, a las 15 hs. en primera convocatoria en el

domicilio de la calle Talcahuano 768 Piso 7°, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación

de dos socios para que redacten, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea. 2) Causales de la convocatoria y

celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la Ley 19.550. 3) Lectura,

consideración y aprobación de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos e informe del Auditor Externo, correspondiente al

ejercicio económico finalizado con fecha 30/6/2023. 4) Consideración del resultado correspondiente al ejercicio

económico finalizado con fecha 30/6/2023. 5) Consideración de proyección de gastos y constitución de una

reserva facultativa. 6) Consideración de gestión y retribución del Directorio. 7) Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su elección. 8) Consideración del aumento de capital social. En su caso: suscripción y

emisión de acciones y consideración de la reforma del art. 4° del estatuto. 9) Reforma del objeto social. 10) Conferir

las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se recuerda a los señores

accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550, para participar en la asamblea

deberán cursar comunicaciones a la Sociedad dentro del plazo indicado por la referida norma, ya sea en forma

física en la dirección Talcahuano 768 Piso 7°, CABA, en el horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, o

enviándola por correo electrónico a la dirección santiagocibert@gmail.com

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 575 de fecha 22/06/2018 SANTIAGO CIBERT - Presidente

e. 20/02/2025 N° 9637/25 v. 26/02/2025