MALEPA S.A.

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CUIT 30-71228653-5. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día

19/03/25 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en Talcahuano 638, piso

6° D, CABA. ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Explicación

del Directorio por el retraso en la confección y tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio

económico cerrado el día 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22, y 31/12/23. 3. Consideración de los documentos

enumerados en el art. 234, inc. 1° de la LGS, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el día 31/12/19,

31/12/20, 31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 4. Consideración del destino que corresponde asignar al resultado de los

ejercicios económicos cerrados el día 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 5. Consideración de la

renuncia presentada por el señor Alejandro Oneto Gaona al Directorio, el 12/02/20. 6. Consideración de la gestión

del Directorio, durante el período correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al día 31/12/19, 31/12/20,

31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 7. Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los

directores en exceso a lo establecido en el art. 261, LGS por las comisiones especiales y las funciones técnico

administrativas realizadas durante los ejercicios en consideración. 8. Fijación del número de integrantes del Directorio

y designación de los mismos por el término de dos ejercicios económicos. 9. Escisión. 10. Consideración de la

situación económica financiera de la sociedad –art. 94 inc. 5º LGS–. Disolución y Liquidación. 11. Responsabilidad

del Directorio. Remoción de los Directores. Promoción de la acción social de responsabilidad contra los integrantes

del Directorio. 12. Autorización para tramitar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de las decisiones

adoptadas en los puntos precedentes y para efectuar las publicaciones pertinentes en el B.O.R.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 7 de fecha 19/11/2019 EDUARDO

PIZARRO - Presidente

e. 25/02/2025 N° 10435/25 v. 05/03/2025