BAÑADO DEL SALADO S.A.

BAÑADO DEL SALADO S.A.

(30-70807534-1) Se hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, del 04/04/2024 se

resolvió aprobar la reforma del artículo 8° del Estatuto Social, que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 8°: La administración y representación de la Sociedad está a cargo de uno o más Directores hasta un

máximo de cinco (5), pudiendo la Asamblea elegir igual o menos número de suplentes, con mandato por uno a tres

ejercicios. El Directorio podrá celebrar sus reuniones en la sede social o en otro lugar ya sea dentro del país o en el

exterior, y las decisiones serán válidas si son adoptadas con la presencia y el voto afirmativo de la mayoría de sus

miembros. Existiendo quorum, podrán participar miembros comunicados por medio de transmisión simultánea

de sonido, o sonido e imágenes, en cuyo caso: (i) se convocarán indicando la modalidad seleccionada y el motivo

de la misma; (ii) los directores que se encuentren fuera del lugar de la reunión podrán autorizar a otro director

que se halle en éste a votar en su nombre y suscribir la correspondiente acta, de conformidad con lo establecido

por el artículo 266 de la Ley 19.550; y (iii) el acta de la reunión deberá indicar cuales directores se hallaban en la

sede o lugar de reunión y cuáles participaban a distancia, y la modalidad seleccionada para el voto y firma. El

Directorio tendrá las facultades para administrar y disponer de los bienes, inclusive aquellas para las cuales la

ley requiere poderes especiales conforme los artículos 375 y 1191 del Código Civil y Comercial de la Nación y al

artículo 9 del Decreto – Ley 5.965/63. La representación legal y uso de la firma social corresponde al Presidente

del Directorio, o al Vicepresidente en su caso. Ante ausencia del Presidente y Vicepresidente, dos Directores,

actuando conjuntamente, serán los representantes legales de la Sociedad frente a terceros, estando facultados

para firmar en nombre de la Sociedad a efectos de llevar a cabo las resoluciones del Directorio o de las asambleas

de accionistas, según corresponda. En garantía de sus funciones, los directores otorgarán una garantía acorde

a las condiciones y formas previstas por el ordenamiento legal y reglamentario aplicable.” Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/04/2024

josefina diaz vega - T°: 97 F°: 888 C.P.A.C.F.

e. 26/02/2025 N° 10828/25 v. 26/02/2025