SUNAMEIS S.A.S.

SUNAMEIS S.A.S.

CUIT 33716113499 - Acta de Reunión de Socios

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 17 horas, se

reúnen en la sede social sita en la calle San Martín 986 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el único socio de

SUNAMEIS SAS, titular del 100% de las acciones y voto, el señor Mariano Nolasco De Carlés y el director titular y

suplente de la misma, el mismo Mariano Nolasco de Carlés y el señor Guillermo Aníbal Japas. Abierto el acto, el

señor Administrador titular pone a consideración los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación del socio para firmar el acta: siendo un único socio de la sociedad, se resuelve que firme el Sr.

Nolasco de Carlés.

2. Consideración de la renuncia como administrador titular del Sr. Mariano Nolasco De Carlés y del señor

administrador suplente, Sr. Guillermo Aníbal Japas a la administración de SUNAMEIS S.A.S.; siendo el Sr. Nolasco

de Carlés, el único socio, acepta la renuncia del administrador suplente y obviamente, la suya.

3. Designación de nuevos miembros del Órgano de Administración y declaración sobre su condición de persona

expuesta políticamente: Se propone la designación de Administrador titular a la señora GIMENA FERNÁNDEZ

MADERO, DNI 21788565, CUIT 27217885650, de nacionalidad argentina, nacida el 12 de mayo de 1970, con

domicilio real en la calle Corredor Bancalari 3901 Depto 11 Barrio Troncos de Talar, Tigre, Provincia de Buenos

Aires y como administrador suplente al Sr. JULIO RICARDO BARRIOS, DNI 30723604, CUIT 20307236045,

argentino, nacido el 11 de enero de 1984, con domicilio real en la calle Darragueira 5863, Malvinas Argentinas,

Provincia de Buenos Aires. Ambos aceptan el cargo que se le ha conferido y constituyen domicilio especial en

la sede social de la sociedad. La Sra Fernandez Madero y el Sr. Barrios, manifiestan en carácter de declaración

jurada, que no son personas expuestas políticamente, según la Resolución UIF 192/2024 correspondiente a

modificaciones a la Resolución UIF 35/2023 (PEP). El socio Mariano Nolasco De Carlés aprueba la designación de

ambos administradores.

4. Cambio de domicilio Legal de la sociedad: El señor Nolasco De Carlés determina que la nueva sede social sea

en la calle Sarmiento 944, piso 12, (1041) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual se aprueba.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 18:30 horas.

Autorizado según instrumento privado F019752038 de fecha 11/02/2025 Autorizado según instrumento privado

F019752038 de fecha 11/02/2025

CLAUDIA BEATRIZ BRUNI - T°: 189 F°: 158 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 27/02/2025 N° 11375/25 v. 27/02/2025