BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” a celebrarse

el día 31 de marzo de 2025, a las 15:00 horas, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación

en soporte digital, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y

suscribir el acta. 2) Elección de cuatro directores titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cuatro directores

titulares con mandato cumplido. 3) Elección de cuatro directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de

tres directores suplentes con mandato cumplido y uno para cubrir cargo vacante.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 25 de marzo de 2025 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo dispuesto en el Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV mediante la

utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Al momento de registrarse deberán

informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se

dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión Los

representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente hasta el 20 de marzo de 2025 inclusive. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura

jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV

(T.O. 2013). Según lo dispuesto en el Estatuto Social, cada director o síndico propuesto deberá presentar antes o

durante la Asamblea la aceptación del cargo firmada con nombre y apellido completos, número de documento de

identidad, CUIT O CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico. No podrá ser propuesto como director o

síndico ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la

Ley Entidades Financieras y en la Comunicación “A” 6304 del BCRA. La documentación mencionada en el orden

del día se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV.

Designado según instrumento privado acta directorio 541 de fecha 27/3/2024 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 28/02/2025 N° 11641/25 v. 10/03/2025