CELTA ARGENTINA S.A.I.C. Y F.

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CUIT 33-68076944-9. Se convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el día 17 de

marzo de 2025, a las 17 horas, en Timoteo Gordillo 5490, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) informe de las razones por las cuales se

convoco Asamblea fuera del termino legal. 3) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del art.

234 de la Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024. 4)

Consideración de los Resultados del Ejercicio. 5) Aprobación de la gestión delos miembros del Directorio y fijación

de su retribución. Nota: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19550, los accionistas tenedores

de acciones ordinarias, escriturales, para ser inscriptos en el libro de asistencia, deberán cursar su comunicación

a Timoteo Gordillo 5490, CABA, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

Designado según instrumento privado DEL 20/03/2023 GUSTAVO CARMELO RUSSO - Presidente

e. 25/02/2025 N° 10704/25 v. 05/03/2025