BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día

31 de marzo de 2025, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, a las 14:30

horas, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el

acta. 2) Consideración del aumento del capital social por hasta la suma de valor nominal $ 1.500.000.000 (pesos

un mil quinientos millones), equivalente al 100% del actual capital nominal accionario, mediante la emisión de

acciones ordinarias escriturales clases “A”. “C” y “D” de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a voto según

lo establecido en los incisos a) y d) del artículo 6° del Estatuto Social, en proporción a la cantidad de acciones en

circulación de cada clase, con prima de emisión y con derecho a percibir dividendos a partir de la fecha en que sean

suscriptas. Las mismas gozarán de iguales condiciones que las acciones en circulación de cada clase al momento

de la emisión. Las acciones de la clase “D” que se emitan serán ofrecidas por suscripción pública en mercados de

capitales del país y del exterior. 3) Consideración de los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá

la prima de emisión y su forma de cálculo y el límite para exceder la cantidad de acciones de la clase “D” cuya

emisión fue autorizada en el punto anterior, en los términos del artículo 62 de la Ley de Mercado de Capitales

N.º 26.831. 4) Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y de acrecer por hasta

diez (10) días, de conformidad con lo previsto en el Art. 194 de la Ley General de Sociedades, delegando en el

Directorio la facultad de determinación de dicho plazo. 5) Delegación en el Directorio de la facultad de fijar todos

los términos y condiciones de emisión de acciones no determinados expresamente por la asamblea, con facultad

de subdelegar en uno o más directores, gerentes de la sociedad, o de las personas que autorice, conforme la

normativa vigente, incluyendo sin limitación, las siguientes facultades, según corresponda: (i) la determinación del

monto, moneda, época, forma de suscripción (en especie y/o en efectivo), prima de emisión, precio y/o relación de

suscripción y/o condiciones de pago y demás términos y condiciones de la emisión. (ii) la solicitud de autorización

de oferta pública y cotización de las acciones que se emitan ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y

listado y/o negociación en bolsas y/o mercados de valores autorizados del país y/o del exterior, encontrándose

asimismo facultado para solicitar todas las autorizaciones de oferta pública de otro tipo ante la CNV, la Securities

and Exchange Commission de los Estados Unidos (“SEC”) y/u otros organismos similares del país o del exterior. (iii)

la ampliación y/o adecuación y/o enmienda del Programa de American Depositary Receipts vigente a la fecha y/o

la suscripción de un nuevo programa de depósito con un nuevo depositario y los términos, condiciones y alcances

de dicho programa. (iv) la elaboración y suscripción de las versiones preliminares y finales del prospecto a ser

presentadas ante la CNV, la SEC y/u otros organismos similares y/o mercados de valores autorizados, en todos los

casos del país y/o del exterior. (v) la suscripción de todos los documentos necesarios para instrumentar la emisión

de las acciones junto con la realización de todos aquellos actos vinculados tendientes a dar cumplimiento a lo

aprobado por la asamblea, con las más amplias facultades. y (vi) el destino del resultado de la emisión.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones escriturales

librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.com.ar, hasta

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.621 - Segunda Sección 70 Miércoles 5 de marzo de 2025

el día 25 de marzo de 2025 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con lo dispuesto

en los Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV, mediante la utilización del

sistema de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM. Las Asambleas Extraordinarias deberán contar con

el quórum y mayorías requeridos para dichas asambleas. Al momento de registrarse deberán informar sus datos

de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto

de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión. Los representantes de los

accionistas deberán acreditar personería remitiendo a la casilla de correo electrónico indicada precedentemente

y hasta el 20 de marzo de 2025 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado,

de conformidad con los Arts 238 y 239 de la Ley General de Sociedades. Al ingresar a la Asamblea, se deberá

informar el lugar donde se encuentra, quien participa de la Asamblea, los mecanismos técnicos que utilice y los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa. tipo y número de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción. y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras,

que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la

cantidad de acciones con las que votarán de conformidad con los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las

Normas de CNV (T.O. 2013). Al momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto acerca de

las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier

instancia. La documentación mencionada en el orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en la

página web del Banco, de la CNV y de los mercados.

Designado según instrumento privado acta directorio 541 de fecha 27/3/2024 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 28/02/2025 N° 11640/25 v. 10/03/2025