AFB AVALES S.G.R.

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CUIT 30-70860279-1. Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el

día 28/03/2025, a las 11.30hs en primera convocatoria y a las 12.30hs en segunda, en Alicia Moreau de Justo

N° 1150, piso 3 oficina 306-A de CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de los Estados Contables, Memoria del Consejo de

Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria correspondientes

al ejercicio cerrado 31/12/2024, conforme al art. 234 inc. 1 de la Ley Gral de Soc., Art. 62 inc. 11) de la Ley

N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social. 3º) Consideración de la gestión del Consejo .de Adm. y la Comisión

Fiscalizadora; y su remuneración. 4º) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en

materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios partícipes.

5º) Consideración y destino de los rdos del ej. finalizado el 31/12/2024.6º) Elección de los miembros del Consejo

de Administración por finalización de sus mandatos. 7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

por finalización de sus mandatos. 8º) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del

Estatuto Social, de corresponder. Nota: Para Participar en la Asamblea los Socios deberán comunicar con no

menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la asamblea a fin de inscribirlos en el Registro de

Asistencia. Se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada

con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 17 Y ACTA CONSEJO ADM 763 de fecha

28/11/2022 MATIAS AIDENBAUM MENENDEZ - Presidente

e. 05/03/2025 N° 12231/25 v. 11/03/2025