N° 12507/25 Aviso del Boletín Oficial
ETERNIT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ETERNIT ARGENTINA S.A.
CUIT 30-50097104-1- Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Reunión de
Directorio de fecha 15/01/2025 se resolvió: (i) reformar el artículo quinto, incorporando el procedimiento relativo a la
amortización de acciones; (ii) reformar el artículo noveno, referido a las garantías que deben prestar los directores;
(iii) reformar el artículo décimo, incorporando la posibilidad de celebrar reuniones de directorio a distancia conforme
la normativa aplicable; (iv) reformar el artículo décimo primero, referido a las facultades del directorio, a fin de
adecuar su redacción a la normativa vigente; (v) reformar el artículo décimo sexto, incorporando la posibilidad de
celebrar asambleas a distancia conforme la normativa aplicable; (vi) aprobar el Texto Ordenado del Estatuto Social;
(vii) aprobar la renuncia presentada por el Sr. Alejandro Jorge Harriague a su cargo de Vicepresidente y Director
Titular; (viii) que el Director Titular Sr. Felipe Alonso Rivera Peña asuma el cargo de Vicepresidente. El Director
designado aceptó el cargo para que el que fue designado y constituye domicilio especial en Av. Corrientes 327,
Piso 3°, C.A.B.A. En consecuencia, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Ignacio
Rattagan y Vicepresidente: Felipe Alonso Rivera Peña. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea
de fecha 15/01/2025
Azul María Juarez Pereyra - T°: 139 F°: 485 C.P.A.C.F.
e. 06/03/2025 N° 12507/25 v. 06/03/2025