HIJOS DE OMAR COBIAN S.A.

HIJOS DE OMAR COBIAN S.A.

CUIT N° 30-70798159-4. CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 21 de marzo de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 en segunda convocatoria,

en la Av. Beiró 5254, Piso 1, Depto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de las razones

por las que se realiza esta convocatoria fuera del plazo establecido por el artículo 234 último párrafo de la Ley

19.550. 3) Consideración de la documentación contable enunciada por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023. 4) Consideración y destino del Resultado

del ejercicio. 5) Consideración de la documentación contable enunciada por el artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024. 6) Consideración y destino del

Resultado del ejercicio. 7) Consideración de la Asignación de retiros en sus cuentas particulares de los accionistas

respecto de los Resultados No Asignados Acumulados que tiene la Sociedad. 8) Consideración de la gestión del

Directorio por los ejercicios económicos bajo tratamiento. 9) Consideración de la remuneración del Directorio

por los ejercicios económicos bajo tratamiento. Omar Fernando Cobian. Presidente designado mediante Acta de

Asamblea General Ordinaria del 26 de septiembre de 2023. Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su

asistencia en la Av. Beiró 5254, Piso 1, Depto. 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida anticipación a

la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC), se pone a disposición como canal alternativo el

siguiente correo electrónico ofcobian@gmail.com

Designado según instrumento privado DEL 26/09/2023 OMAR FERNANDO COBIAN - Presidente

e. 28/02/2025 N° 11891/25 v. 10/03/2025