BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se

celebrará el día 31 de marzo de 2025, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte

digital, en primera convocatoria a las 12:30 horas y en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria las 13:30

horas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 237, segundo párrafo de la Ley N.º 19.550, a fin de considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. 2) Consideración

de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550, correspondiente al ejercicio

social cerrado el 31/12/2024. 3) Asignación de la reserva facultativa del ejercicio finalizado el 31/12/2023 por

$ 40.835.405 miles al destino específico de la distribución de dividendos futuros. 4) Consideración del destino

de las utilidades del ejercicio finalizado el 31/12/2024 por $ 80.485.861 miles de la siguiente manera: i) A Reserva

Legal (20%) $ 16.097.172 miles. ii) $ 62.000.000 miles (77,03%) para el pago de dividendos, sujeto a los términos

que autorice el BCRA. y iii) El saldo a Reserva Facultativa para el pago de futuros dividendos. 5) Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2024 por $ 1.556.534 miles (total remuneraciones), que expresados

en moneda del 31/12/2024 corresponden a $ 1.889.890 miles por efecto del ajuste por inflación conforme fueran

anticipados durante el ejercicio 2024, según lo autorizado por la asamblea del 27/3/2024, dentro del límite del

cinco por ciento (5°%) de las utilidades fijado por el artículo 261 Ley General de Sociedades y reglamentación. 7)

Consideración de los honorarios para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2024, por

el monto de $ 5.000.000 miles (total remuneraciones) en exceso de $ 3.325.961 miles sobre el límite del cinco por

ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y la reglamentación, por sus funciones

técnico - administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C) provisionadas, ante el monto propuesto de distribución de

dividendos. 8) Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los directores por

hasta el importe que se determine, ad-referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere

el presente ejercicio 2025. 9) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio finalizado el 31/12/2024 por $ 319.339 miles que expresados en moneda del 31/12/2024 corresponden a

$ 388.802 miles por efecto ajuste por inflación. 10) Autorización para el pago a la Comisión Fiscalizadora de los

honorarios a cuenta durante el año 2025, sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere

el presente ejercicio 2025. 11) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría correspondiente al año

2025 por un importe de $ 82.000 miles. 12) Designación de los contadores certificantes titular y suplente para el

ejercicio del año 2025.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 25 de marzo de 2025 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo dispuesto en los Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV, mediante

la utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM. Las Asambleas Extraordinarias,

deberán contar con el quorum y las mayorías requeridas para dichas asambleas. Al momento de registrarse

deberán informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas

que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión.

Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería remitiendo a la casilla de correo electrónico

indicada precedentemente y hasta el 20 de marzo de 2025 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado, de conformidad con los Arts 238 y 239 de la Ley General de Sociedades. Al ingresar

a la Asamblea, se deberá informar el lugar donde se encuentra, quien participa de la Asamblea, los mecanismos

técnicos que utilice y los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa. tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción. y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores accionistas personas

jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el

capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán de conformidad con los artículos 24

a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). Al momento de la votación, cada accionista será

preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que

asegure su verificación en cualquier instancia. La documentación mencionada en el orden del día se encuentra a

disposición de los accionistas en la página web del Banco, de la CNV y de los mercados.

Designado según instrumento privado acta directorio 541 de fecha 27/3/2024 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 28/02/2025 N° 11639/25 v. 10/03/2025