GARANTIZAR S.G.R.

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CONVOCATORIA - CUIT: 30-68833176-1

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de abril de 2025

a las 14 horas, a realizarse en la Sucursal Microcentro de Garantizar S.G.R. sita en la calle Sarmiento 543 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en

el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y los Estados Contables, Notas y Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora

y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 28, cerrado el 31/12/2024.

3. Consideración de los resultados societarios.

4. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora; determinación de sus

retribuciones. Aplicación del art. 261 de la Ley General de Sociedades.

5. Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por

el ejercicio comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024.

6. Política de inversión de los fondos.

7. Aprobación del costo máximo de las garantías, fijación del límite máximo de garantías a otorgarse, del límite

máximo de bonificaciones, del monto máximo de las garantías delegadas y fijación del mínimo de contragarantías

exigibles a los Socios Partícipes y Terceros no socios, por parte del Consejo de Administración, todo ello para el

ejercicio económico N° 29 que comenzó el 01/01/2025.

8. Tratamiento contable del Contingente conforme el Art. 28 del Anexo de la Resolución N° 21/2021 de la ex

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.

9. Designación de dos (2) Consejeros Titulares y dos (2) Consejeros Suplentes en representación de los Socios

Partícipes (clase A).

10. Designación de un (1) Consejero Titular y un (1) Consejero Suplente en representación de los Socios Protectores

(clase B).

11. Designación de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente en representación de los Socios Partícipes (clase

A).

12. Designación de dos (2) Síndicos Titulares y dos (2) Síndicos Suplentes en representación de los Socios

Protectores (clase B).

13. Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

14. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios

Protectores.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.624 - Segunda Sección 86 Lunes 10 de marzo de 2025

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán encontrarse con sus obligaciones societarias al día y cursar

comunicación a Maipú 73, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles

antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 14:00 horas, para que se los inscriba en el libro

de asistencia.

Presidente – Martín José Apaz

Designado según instrumento PUBLICO ESCR S/N° 05/04/2024 REG 501 MARTIN JOSE APAZ - Presidente

e. 05/03/2025 N° 12291/25 v. 11/03/2025