CLINICA PSIQUIATRICA PRIVADA MODELO DEL SOL S.A.

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CUIT 34-60547336-0. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 31/03/2025 a las 12 hs. en primera convocatoria

y a las 13 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Uruguay 572 Piso 1 departamento B CABA, para considerar

el siguiente Orden del día: 1) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31/12/23. Aprobación de la gestión cumplida por el directorio durante el ejercicio.

2) Consideración de los honorarios del directorio; consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/23.

Desafectación de la reserva facultativa para cancelar los Resultados No Asignados negativos; 3) Fijación del

número de los miembros del Directorio; Elección de directores titulares y suplentes. 4) Razones de la convocatoria

fuera del término legal.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 34 24/04/2023 EMMA RITA KRASNAPOLSKI -

Presidente

e. 12/03/2025 N° 13934/25 v. 18/03/2025