M. KISS S.A.

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CUIT 30-52265190-3.Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 26/03/2025 a las 11:00 horas,

en la calle 25 de Mayo N° 252, piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día:

1) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación referida por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30/06/2024.

4) Consideración del informe de sindicatura que prescribe el art. 294 inc. 5 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30/06/2024.

5) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 30/06/24.

6) Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones y fijación de su remuneración por

el ejercicio cerrado el 30/06/24.

7) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección por vencimiento del plazo de duración de los

miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un año.

8) Elección de sindicatura unipersonal por vencimiento del plazo de duración. Elección de un síndico titular y un

síndico suplente por el término de 1 año. Consideración de la gestión de la sindicatura por el ejercicio finalizado

el 30/06/2024.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para

su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada. Los estados contables están a disposición en la Sede Social.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 60 de fecha 7/12/2023 WALTER HUGO KISS -

Presidente

e. 07/03/2025 N° 12944/25 v. 13/03/2025