CLINICA NOGUERA S.A.

CLINICA NOGUERA S.A.

CUIT 30-68305464-6. Convocase a los accionistas de CLINICA NOGUERA S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 31/03/2025 a las 10 hs., en primera convocatoria y a las 11 hs., en segunda convocatoria en la

sede social sita en la calle Viamonte 377, Piso 2, CABA. El orden del día a considerar es el siguiente: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación prevista por el art.

234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/10/2023. 3) Consideración

del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/10/2023. 4) Tratamiento y aprobación de la gestión del

directorio del ejercicio económico finalizado el 31/10/2023. 5) Consideración de la remuneración de los miembros

del directorio del ejercicio económico finalizado el 31/10/2023. 6) Estado de las previsiones por juicios laborales

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/10/2023. 7) Motivos por los cuales la asamblea del ejercicio

económico finalizado el 31/10/2023 fue convocada fuera de plazo legal. 8) Consideración de la documentación

mencionada en el art. 234 inc 1° de la Ley N° 19.950, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de

octubre de 2024. 9) Consideración del resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de octubre de 2024. 10)

Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio del Ejercicio Económico finalizado el 31 de octubre de 2024.

11) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio del Ejercicio Económico finalizado el 31 de

octubre de 2024. 12) Estado de las previsiones por juicios laborales del Ejercicio Económico finalizado el 31 de

octubre de 2024. 13) Designación del directorio por el termino de tres ejercicios. Nota: Se deja constancia que de

conformidad con el Art. 67 LGS la documentación a tratar estará a disposición de los accionistas en la sede social

en plazo de ley.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nro. 80 de fecha 12/06/2023 JUAN CARLOS RIVERA

SEJAS - Presidente

e. 11/03/2025 N° 13589/25 v. 17/03/2025