EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S. A.)

CUIT N° 30-66640848-5.Convócase a los Accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) a la

Asamblea General Ordinaria y a las Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B” y “C”, y “A” y “B” en forma

conjunta, a celebrarse el día 9 de abril de 2025, a las 9:00 horas, de acuerdo con las disposiciones estatutarias

de la Sociedad, a distancia, mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u otro que se comunique, desde

la sede social, sita en Maipú 1, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 1. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. 2.Tratamiento del resultado

del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 y su destino. 3. Consideración de la gestión del

Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2024. 4.Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5. Política de remuneraciones al Directorio y a la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.628 - Segunda Sección 82 Viernes 14 de marzo de 2025

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2025. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación de cinco (5)

directores titulares y cinco (5) directores suplentes por las acciones clase “A”, dos (2) directores titulares y dos (2)

directores suplentes por las acciones clase “B”, y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones

clase “C”. 7. Designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A” y “B”

de manera conjunta, y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “C”. 8. Otorgamiento

de autorizaciones. 9. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: correo

electrónico de contacto: secretariadedirectorio.tb@transba.com.ar

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 546 de fecha 18/12/2024 TRISTAN MARIA SOCAS -

Presidente

e. 11/03/2025 N° 13798/25 v. 17/03/2025