EXPLOTADORA CONCORDE S.A.

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CUIT: 30-71017171-4. Comunica que por Asamblea de fecha 23/07/2015, se resolvió: Designar: Presidente: Miguel

Ángel Stabile y Directores Vocales: Pedro Miguel Ortins Cardoso y Amancio López Seijas. Los Sres. Stabile y

Ortins Cardoso aceptaron el cargo conferido suscribiendo al pie del Acta de Directorio de fecha 23/07/2015,

mientras que López Seijas aceptó su designación por medio de carta remitida a la Sociedad. Todos constituyeron

domicilio especial en calle 25 de Mayo 630, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 30/12/2016, se resolvió: Mantener:

Presidente: Miguel Ángel Stabile y Directores Vocales: Pedro Miguel Ortins Cardoso y Amancio López Seijas.

Los Sres. Stabile y Ortins Cardoso aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Directorio de fecha

30/12/2016, mientras que López Seijas aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en calle 25

de Mayo 630, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 10/07/2017, se resolvió: Designar: Presidente: Miguel Ángel Stabile

y Directores Vocales: Gustavo Andrés Besserer y Amancio López Seijas. Ha cesado en su cargo Pedro Miguel

Ortins Cardoso. Los Sres. Stabile y Besserer aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Asamblea de

fecha 10/07/2017, mientras que López Seijas aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en

calle 25 de Mayo 630, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 04/10/2017, se resolvió: Mantener: Presidente: Miguel

Ángel Stabile y Directores Vocales: Gustavo Andrés Besserer y Amancio López Seijas. Los Sres. Stabile y Besserer

aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Asamblea de fecha 04/10/2017, mientras que López Seijas

aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en calle 25 de Mayo 630, C.A.B.A.; por Asamblea

de fecha 04/10/2020, se resolvió: Designar: Presidente: Miguel Ángel Stabile, Director Titular: Diego Ezequiel Raia

y Director Suplente: Amancio López Seijas. Ha cesado en su cargo Gustavo Andrés Besserer. Los Sres. Stabile

y Raia aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Directorio de fecha 04/10/2020, mientras que López

Seijas aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en calle 25 de Mayo 630, C.A.B.A.; por

Asamblea de fecha 07/10/2021 se resolvió: Mantener: Presidente: Miguel Ángel Stabile, Director Titular: Diego

Ezequiel Raia y Director Suplente: Amancio López Seijas. Los Sres. Stabile y Raia aceptaron el cargo conferido

suscribiendo el Acta de Directorio de fecha 07/10/2021, mientras que López Seijas aceptó por vía epistolar. Todos

constituyeron domicilio especial en calle 25 de Mayo 630, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 13/10/2022 se resolvió:

Mantener: Presidente: Miguel Ángel Stabile, Director Titular: Diego Ezequiel Raia y Director Suplente: Amancio

López Seijas. Los Sres. Stabile y Raia aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Directorio de fecha

13/10/2022, mientras que López Seijas aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en calle

25 de Mayo 630, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 17/07/2024 se resolvió: (a) Designar: Presidente: José Daniel

Abelovich y Director Suplente: Amancio López Seijas. Han cesado en su cargo los Sres. Stabile y Raia. El Sr.

Abelovich aceptó el cargo conferido suscribiendo el Acta de Asamblea de fecha 17/07/2024, mientras que López

Seijas aceptó por vía epistolar. El Sr. Abelovich constituyó domicilio especial en calle 25 de Mayo 596, Piso 16°,

C.A.B.A. y el Sr. López Seijas en calle Olga Cossettini 363, Piso 3°, C.A.B.A.; y (b) Reformar el artículo once

del Estatuto Social, quedando redactado como sigue: “ARTÍCULO ONCE: La dirección y administración de la

Sociedad recaerá en un Directorio compuesto por el número de miembros fijados por la Asamblea General de

Accionistas entre un mínimo de uno (1) y un máximo de quince (15) Directores que ocuparán sus cargos por un

plazo de dos años fiscales. La Asamblea General de Accionistas puede nombrar el mismo o un número menor

de directores suplentes para el mismo mandato, quienes reemplazarán a los directores titulares (3) en caso de

vacante, en el orden de su elección. Si la sociedad cae dentro del alcance del artículo 299, el directorio estará

compuesta por un mínimo de tres directores titulares. En su primera reunión, los directores nombrarán a un

presidente que tendrá poderes de representación legal. En caso de ausencia del Presidente, uno de los directores

titulares asumirá la representación legal de la Sociedad. El director titular que asumirá dicha representación,

deberá ser asignado por una reunión de Directorio. La Reunión de Directores realizará transacciones comerciales

con la mayoría de sus miembros y adoptará resoluciones por mayoría de votos presentes. Si fuera necesario o

aconsejable, el Presidente puede otorgar poderes especiales o generales a los Directores y / o terceros para que

representen a la Sociedad. El Directorio puede celebrar reuniones por videoconferencia a través de cualquier

plataforma que permita la transmisión simultánea de audio y video, garantice el libre acceso a las reuniones por

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.629 - Segunda Sección 6 Lunes 17 de marzo de 2025

parte de todos los participantes y la participación con el derecho de hablar y votar de todos los miembros del

Directorio y de la sindicatura, si corresponde. Además, las reuniones por videoconferencia se grabarán en medios

digitales, en cuyo caso el representante deberá conservar una copia en medios digitales durante 5 años, copia

que se pondrá a disposición de cualquier accionista que lo solicite. Las actas de cualquier reunión celebrada

por videoconferencia se transcribirán en el libro societario correspondiente, donde se registrará expresamente el

nombre de los participantes y el representante de la Sociedad lo firmará. El aviso de la reunión y la comunicación

de la misma a los Directores indicará los medios de comunicación elegidos y también la forma de acceso, para

permitir dicha participación.”. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/07/2024

FACUNDO JOAQUIN PERELLI - T°: 117 F°: 594 C.P.A.C.F.

e. 17/03/2025 N° 15120/25 v. 17/03/2025