HAVANNA HOLDING S.A.

HAVANNA HOLDING S.A.

Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. (CUIT 30-70854408-2) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas para el 23 de abril de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria a celebrarse

en la sede social sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea considerará los

siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la

documentación establecida por el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 22 finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración del destino

del resultado del Ejercicio Económico N° 22 finalizado el 31 de diciembre de 2024 y de los resultados acumulados

de la sociedad a dicha fecha; 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 22

finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al

Ejercicio Económico N° 22 finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5) Consideración de la gestión del Comité

de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 22 finalizado el 31 de diciembre 2024. Fijación del Presupuesto

Anual del Comité de Auditoría. 6) Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos

conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social; 7) Consideración de la retribución de los Auditores que

certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 22 finalizado el 31 de diciembre

2024 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 23 a

finalizar el 31 de diciembre de 2025. 8) Consideración de la prórroga del contrato de gerenciamiento celebrado

entre Havanna S.A., Inverlat Investments S.A. y Desarrollo y Gestión S.A. 9) Consideración de la reforma de los

artículos 7 y 12 del Estatuto. 10) Consideración de la incorporación de Havanna S.A. como emisora la que podrá

actuar en forma individual o en forma conjunta como Co-emisora con la Sociedad, bajo el Programa Global de

Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones), la cual junto a Havanna Holding S.A.

podrá ser solidariamente responsable por el pago de las Obligaciones Negociables. Aprobación del otorgamiento

de garantía a Havanna S.A., a los fines de ser junto a Havanna Holding S.A. solidariamente responsable por el

pago de las Obligaciones Negociables conforme lo resuelva el directorio. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro

de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida

por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 15 de abril de 2025 inclusive. Dicho depósito

deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas

hasta el día 15 de abril de 2025 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, o por mail a inversores@havanna.com.ar. La Sociedad entregará los comprobantes de

depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea;

(ii) La documentación prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.629 - Segunda Sección 45 Lunes 17 de marzo de 2025

en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 13 de

marzo de 2025 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y/o solicitándola por mail a inversores@havanna.com.ar, y ya

ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores y (iii) para considerar los puntos 9 y 10 del orden

del día la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria.

designado instrumento privado acta directorio de fecha 19/04/2024 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente

e. 17/03/2025 N° 15300/25 v. 21/03/2025