CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

C.U.I.T.: 30-65225424-8. Convócase a los accionistas de Central Costanera S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 28 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar a través del sistema de videoconferencia de la plataforma Zoom, a los efectos de

considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración

de la memoria y su anexo, estado del resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambios en el

patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, reseña informativa, Informe del Auditor,

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2024. 3. Consideración del resultado del ejercicio, y de la propuesta del Directorio consistente en que

el saldo de la Cuenta de Resultados No Asignados pase a un nuevo ejercicio por cuanto la Sociedad no se encuentra

incursa en ninguna de las causales previstas por los artículos 206 y 94 inc. 5 de la Ley 19.550. 4. Consideración

de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5.

Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2024. 6. Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 102.663.000) correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos

de la reglamentación establecida por la Comisión Nacional de Valores. Consideración del anticipo de honorarios al

Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2025. 7. Consideración de las remuneraciones

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2024, y régimen de los honorarios para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre

de 2025. 8. Renovación parcial del Directorio. Designación de tres (3) directores titulares y de tres (3) directores

suplentes, por el período de dos (2) ejercicios, conforme a lo dispuesto por el artículo décimo séptimo del estatuto

social. Continuidad del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el Directorio de la sociedad. 9.

Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

próximo 31 de diciembre de 2025. 10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad,

correspondiente a la documentación contable anual del ejercicio 2024. 11. Designación del contador dictaminante

titular y suplente para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2025 y fijación de su retribución. 12.

Consideración de la ampliación del monto del Programa a un monto máximo de hasta US$ 500.000.000. (dólares

estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor); y de la revisión,

modificación y determinación de los términos y condiciones del Programa. 13. Aprobación del Presupuesto

Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría. 14. Otorgamiento de autorizaciones. Notas: Se recuerda

a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de

acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 22 de abril de 2025, de

acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas

comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se

celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por

los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las

reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y (ii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa:

(1) El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen su asistencia a la

Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los Accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo

electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCostanera@centralpuerto.com, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 22 de abril de 2025 inclusive. Salvo que se indique

lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico

desde donde cada Accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse

a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea (es decir hasta el 18 de

abril de 2025 inclusive), el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento

de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) Al momento de la votación, cada

Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con

audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; (6) La documentación a tratarse se encuentra a

su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera) y

(7) Se recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.630 - Segunda Sección 85 Martes 18 de marzo de 2025

de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nro. 425 de fecha 3/5/2024 OSVALDO ARTURO RECA -

Presidente

e. 17/03/2025 N° 15191/25 v. 21/03/2025